AML - KYC

Anti-pera laundering - Patakaran sa AML

Ang JwbWorld.com ay nagbibigay ng pinakamahalagang kahalagahan sa paglaban sa money laundering at sa financing ng terorismo, kapwa sa loob nito at sa loob ng balangkas ng mga proyektong sinusuportahan nito.

Ang JwbWorld.com ay nakatuon sa pagpapatupad ng kanyang propesyon sa lahat ng pagiging mapagtutuunan, katapatan at walang kinikilingan, tinitiyak ang pagiging pangunahing ng interes ng kumpanya, mga customer at ang integridad ng merkado. Ang pangakong ito na igalang ang mahigpit na pamantayang etikal at etikal ay hindi lamang inilaan upang matiyak ang pagsunod sa mga batas at regulasyon na may bisa sa iba`t ibang mga hurisdiksyon kung saan nagpapatakbo ang JwbWorld.com, ngunit upang kumita at manatili sa pangmatagalang, ang kumpiyansa ng mga customer, shareholder, empleyado at kasosyo.

Ang JwbWorld.com Charter ng Propesyonal na Pag-uugali at Etika (ang "Charter") ay hindi naglalayong ilista nang lubusan at detalyado ang lahat ng mga patakaran ng mabuting pag-uugali na namamahala sa mga aktibidad nito at ng mga empleyado nito sa iba't ibang mga bansa kung saan nagpapatakbo ang JwbWorld.com. Sa halip, ang layunin nito ay upang maitaguyod ang ilang mga alituntunin at patakaran ng paggabay na inilaan upang matiyak na ang mga empleyado nito ay may isang pangkaraniwang pananaw tungkol sa mga pamantayang etikal na tukoy sa JwbWorld.com at naisakatuparan nila ang kanilang propesyon sa pagsunod sa mga pamantayang ito. Nilalayon nitong palakasin ang panloob at panlabas na kredibilidad ng propesyonalismo ng mga empleyado ng JwbWorld.com.

Ang lahat ng mga empleyado ng JwbWorld.com (kasama ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng isang segundo o pangalawang iskema) ay inaasahang mailalapat nang mabuti ang mga patakaran at pamamaraan ng Charter na ito at walang anumang presyon.

Pangangalap ng Pera / Pagpapautang ng Pera

Dahil sa likas na katangian ng mga aktibidad ng JwbWorld.com, ang money laundering at terrorist financing ay nagdudulot ng tiyak at makabuluhang mga panganib mula sa isang ligal at reputasyon ng pananaw sa paningin. Ang pagsunod sa mga batas at regulasyon laban sa pera na naglalabag sa lakas sa mga bansa kung saan nagpapatakbo ang JwbWorld.com ay pinakamahalaga. Samakatuwid ang JwbWorld.com ay bumuo ng isang programa kabilang ang:

  • naaangkop na panloob na pamamaraan at kontrol (nararapat na mga hakbang sa sipag);
  • isang programa sa pagsasanay kapag ang pag-upa ng mga kawani at patuloy na.

Mga hakbang sa pagbabantay:

Ang kaalaman ng customer (KYC - Alamin ang Iyong Kliyente) ay nagpapahiwatig ng mga obligasyon ng pagkilala at pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng customer pati na rin, kung kinakailangan, ang mga kapangyarihan ng mga taong kumikilos sa ngalan ng huli, upang makuha ang katiyakan ng pakikitungo sa isang lehitimo at ligal na kliyente:

  • Sa kaso ng isang likas na tao: sa pamamagitan ng paglalahad ng isang wastong opisyal na dokumento kasama na ang kanyang litrato. Ang mga detalye na dapat tandaan at itago ay ang mga (mga) pangalan - kabilang ang pangalan ng pagkadalaga para sa mga babaeng may asawa, forenames, petsa at lugar ng kapanganakan ng tao (nasyonalidad), pati na rin ang likas na katangian, petsa at lugar ng isyu at ang petsa ng bisa ng dokumento at ang pangalan at kalidad ng awtoridad o taong naglabas ng dokumento at, kung naaangkop, napatunayan ito;
  • Sa kaso ng isang ligal na tao, sa pamamagitan ng komunikasyon ng orihinal o kopya ng anumang kilos o opisyal na rehistro ng pag-extract na napetsahan na mas mababa sa tatlong buwan na pinapansin ang pangalan, ang legal na form, ang address ng rehistradong tanggapan panlipunang pagkakakilanlan at pagkakakilanlan ng mga kasosyo at mga pinuno ng lipunan na nabanggit.

Bilang karagdagan, kinakailangan ang sumusunod na impormasyon:

  • buong address (es)
  • mga numero ng telepono at / o GSM
  • email (s)
  • hanapbuhay (s)

Pati na rin ang mga sumusunod na dokumento:

  • Kopyahin ng sertipikadong pasaporte
  • Katunayan ng address
  • Kurikulum bitey
  • Mga pahayag (mga) bank account
  • Sulat ng sanggunian sa bangko
  • Posibleng karagdagang mga dokumento ng pagkakakilanlan (ID, permit para sa
    pagmamaneho, permit sa paninirahan).

Ang listahan na ito ay hindi kumpleto at iba pang impormasyon ay maaaring isinasaalang-alang, depende sa mga pangyayari.

Inaasahan ng JwbWorld.com ang mga customer nito na magbigay ng tama at napapanahong impormasyon, at ipaalam sa kanila nang mabilis hangga't maaari sa anumang mga maaaring mangyari.

Mga Panukala na mailalapat sa kaso ng pagdududa:

Sa kaganapan ng hinala ng money laundering at / o terrorist financing, o kung may pagdududa sa katotohanan o kaugnayan ng nakuha na data ng pagkakakilanlan, ang JwbWorld.com ay nangangako:

  • Hindi upang pumasok sa isang relasyon sa negosyo o gumawa ng anumang transaksyon;
  • Upang tapusin ang kaugnayan sa negosyo, nang hindi nangangailangan ng katwiran.